• 介绍他人挂靠单位购买社保为何会涉嫌诈骗罪

    介绍他人挂靠单位购买社保为何会涉嫌诈骗罪

    ​现实生活中,行为人或是出于获取“好处费”的目的,或是出于“帮助他人”的目的,介绍没有固定工作单位的人到企业购买社保的情况时有发生,殊不知这种行为可能涉嫌诈骗罪。我们目前正在办理的一起案件,当事人就是因为介绍两名人员挂靠到企业购买社保被控诈骗。在司法实践中,也已...
    2020-11-24
  • 信用卡恶意透支,银行在民事判决生效后能否再控告持卡人犯信用卡诈骗罪?

    信用卡恶意透支,银行在民事判决生效后能否再控告持卡人犯信用卡诈骗罪?

    ​信用卡恶意透支的,银行在提起民事诉讼且民事判决已经生效之后,是否仍然可以控告持卡人犯信用卡诈骗罪,要求公安司法机关追究持卡人的刑事责任?司法判例广东省河源市中级人民法院(2015)河中法刑二终字第12号刑事判决书法院认定,2010年8月2日,上诉人潘某向中国农...
    2020-10-30
  • 出售本人银行卡是否可能构成帮助信息网络犯罪活动罪?

    出售本人银行卡是否可能构成帮助信息网络犯罪活动罪?

    ​近期,各地警方都在强力推进“断卡[1]”工作,打击非法开办贩卖电话卡、银行卡等违法犯罪。实践中,有当事人因为出售自己的银行卡涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被警方刑事拘留。[2]那么,出售自己的银行卡真的可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪?司法判例案例一:河南省郑州航...
    2020-10-28
  • “断卡”行动中“贩卖银行卡”案件的定性

    “断卡”行动中“贩卖银行卡”案件的定性

    ​9月7日以来,广州警方精心组织,强力推进“断卡”[1]工作,打击非法开办贩卖电话卡、银行卡等违法犯罪行为,共抓获嫌疑人689名[2]。本周一,我们也受托到越秀区看守所会见了一名因银行卡涉案的当事人,该当事人涉嫌的罪名是帮助信息信息网络犯罪活动罪。就我们过往遇到...
    2020-10-24
  • 骗取国家扶持补助资金是否一律定诈骗罪

    骗取国家扶持补助资金是否一律定诈骗罪

    ​前段时间,我们团队接手了一起涉嫌虚构残疾人与用人单位的劳动关系骗取国家扶持补助资金的案件。通过检索、梳理相关判例,我们发现,在虚构事实使其符合国家有关政策从而骗取扶持资金的案件中,有的以诈骗罪定罪处罚,有的则不然。案例一:山东省济南市市中区人民法院(2019)...
    2020-10-14
  • 简讯︱邓世运律师被遴选为市律师协会经济犯罪刑事法律专业委员会委员

    简讯︱邓世运律师被遴选为市律师协会经济犯罪刑事法律专业委员会委员

    ​2020 年 9 月 30 日,广州市律师协会公布了第十届专业委员会组成人员名单,邓世运律师被遴选为经济犯罪刑事法律专业委员会委员。邓世运律师,深耕网络犯罪、经济犯罪的辩护和刑事危机的合规应对领域十余年,在上述领域拥有丰富的执业经验,此次被遴选为律师协会经济犯...
    2020-10-01
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