经济犯罪_刑辩研究_邓世运刑事律师-专办刑事案件的律师-广州刑事律师

融资性贸易中的合同诈骗

融资性贸易，又称贸易型融资，是一种以贸易业务为名，实为出借资金、无商业实质的违规业务。在经济活动中，中小企业有融资的需求，大企业有做大营收、增加利润的想法，两者往往一拍即合，以贸易之名行融资之实，不过这类操作有时容易演变为融资方诈骗出资方的一种手段。以买卖型融...
2024-09-08
这类代办商务签注行为，是定出售出入境证件罪还是骗取出境证件罪？

这几年，以营利为目的，通过伪造证明材料，帮助不符合条件的公民向出入境管理机关申请往来港澳商务签注，骗取出入境管理机关完成核发、交付出境证件，并收取高额费用的案件较为多发。在这类案件中，行为人的作案手法主要是两种：一是通过控制的公司办理虚假的劳动合同和社保资料，...
2024-08-24
令人胆颤的“AB贷”，是如何构成合同诈骗的？

这两年，由于市场上“黑户”或者贷款资质有问题的人越来越多，而这部分人群贷款需求很强，也愿意支付高昂的中介费，“AB贷”等灰产生意又起。然而，从事“AB贷”居间业务，是一种可能会被认定为合同诈骗的行为。一上海警方2023年9月26日曾经公布“AB贷”合同诈骗系列...
2024-08-15
健全“两法衔接”背景下，不起诉之后的行政处罚

2023 年 7 月 14 日，最高人民检察院印发《关于推进行刑双向衔接和行政违法行为监督构建检察监督与行政执法衔接制度的意见》（以下简称《意见》），健全了行政执法和刑事司法衔接（也称“两法衔接”）制度，其中关于司法机关向行政执法机关移送行政处罚案件的反向衔接...
2024-07-14
最新观点：侵占他人股权的行为是否构成职务侵占罪

2021年 6 月21 日，我们在“刑事实务研析”发表了《伪造签名侵占他人股权的行为是否构成职务侵占罪》一文。在文中，我们指出：司法实践中，如果行为人在擅自变更股权后存在进一步侵吞公司财产的行为，那么认定“具有非法占有公司财物的主观目的”和“非法占有公司财物且...
2024-05-23
销售员“飞单”是否会涉嫌职务侵占？（附案例）

销售员“飞单”，简单来说就是销售业务员拿到订单后，不将订单交由自己公司做，却将订单放在别的公司做。“飞单”，是一种对公司不忠且损害公司利益的行为，属于舞弊行为的范畴，有面临刑事追责可能。刑法第二百七十一条第一款规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上...
2024-03-20

< 1 2 3 4 5 6 7 ...23 >

网站首页关于我们经典案例电话预约