• 集资款是否用于生产经营活动与集资诈骗案件中非法占有目的的认定

    集资款是否用于生产经营活动与集资诈骗案件中非法占有目的的认定

    ​《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》指出,集资诈骗罪和欺诈发行股票、债券罪、非法吸收公众存款罪在客观上均表现为向社会公众非法募集资金。区别的关键在于行为人是否具有非法占有的目的。对于以非法占有为目的而非法集资,或者在非法集资过程中产生了非法占有他人资金的...
    2022-05-12
  • 楼面部长(经理)是定组织卖淫还是定协助组织卖淫

    楼面部长(经理)是定组织卖淫还是定协助组织卖淫

    ​在涉KTV或者洗浴中心组织卖淫案件中,楼面部长(经理)是定组织卖淫罪,还是定协助组织卖淫罪?关键取决于其是否参与控制、管理卖淫人员,或者参与安排卖淫人员进行卖淫。司法判例案例一:广东省惠东县人民法院(2020)粤1323刑初696号刑事判决书法院查明,2020...
    2022-03-15
  • “拆东墙补西墙”是否构成诈骗罪?

    “拆东墙补西墙”是否构成诈骗罪?

    ​“拆东墙补西墙”是否构成诈骗罪,不时有客户向我们提出这样的问题。不过,就目前的司法判例看,这个问题并不能简单的用“是”或者“否”来回答。司法判例案例一:江西省高级人民法院(2019)赣刑终154号刑事裁定书一审法院认定,被告人黄某每月工资3000余元。2014...
    2021-11-06
  • 如何认定集资诈骗罪的犯罪数额

    如何认定集资诈骗罪的犯罪数额

    ​刑法第一百九十二条第一款规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题...
    2021-11-02
  • 如何认定挪用资金罪中的“个人决定”

    如何认定挪用资金罪中的“个人决定”

    ​根据全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会刑法室关于挪用资金罪有关问题的答复(法工委刑发[2004]第28号)和全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款的解释,挪用资金罪中的“归个人使用”包含以下三种情形:(一)将公款供本人、...
    2021-10-31
  • 如何理解挪用资金罪中的“挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人使用”?

    如何理解挪用资金罪中的“挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人使用”?

    ​挪用资金罪,是指公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人使用,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的行为。其中,如何认定“挪用本单位资金归个人使用或者借贷...
    2021-10-25
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