• 非法放贷,是定非法经营还是定诈骗?

    非法放贷,是定非法经营还是定诈骗?

    ​最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部于2019年10月21日施行的《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》(以下简称《非法放贷案件意见》)第一条明确,对情节严重的非法放贷行为以非法经营罪定罪处罚。在《非法放贷案件意见》施行前,最高人民法院、最高人民检...
    2020-05-13
  • 那些非法放贷行为会被认定为非法经营罪

    那些非法放贷行为会被认定为非法经营罪

    ​为了规范借贷领域,2019年10月21日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合印发《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》(以下简称《非法放贷意见》),首次明确了是否应对非法放贷行为追究刑事责任、应对哪些非法放贷行为追究刑事责任、应以何种罪名追究...
    2020-05-11
  • 案例分析︱广州首例“二元期权”案

    案例分析︱广州首例“二元期权”案

    ​近年来,国内出现很多在境外注册,通过互联网设立买卖外汇跌涨的“二元期权”平台。“二元期权”的交易对象为未来某段时间外汇、股票等品种的价格走势,与我国证监会监管的期权及金融衍生品交易有着本质区别,其交易行为实质上是赌博。2019年,广州市中级法院审结了广州地区首...
    2020-05-05
  • 招揽投资者参与“二元期权”交易可能会涉嫌什么罪名?

    招揽投资者参与“二元期权”交易可能会涉嫌什么罪名?

    ​近年来,互联网上涌现了不少“二元期权”网站平台,这些平台打着“交易简单、便捷、回报快”等口号,利用互联网招揽投资者参与“二元期权”交易。“二元期权”,只考虑标的资产的价格走向(看涨或者看跌),不同于股票、外汇等传统金融工具,投资者需要同时考虑价格走向(看涨或者...
    2020-04-20
  • 骗取贷款的行为是定骗取贷款罪还是定贷款诈骗罪?

    骗取贷款的行为是定骗取贷款罪还是定贷款诈骗罪?

    ​司法实践中,骗取贷款的行为,有的被定性为骗取贷款罪,有的被定性为贷款诈骗罪,不同的定性会导致量刑有很大的差别,骗取贷款罪的最高量刑是七年有期徒刑,并处罚金;贷款诈骗罪的最高量刑是无期徒刑,并处没收财产。骗取贷款的行为,为什么既可能被定性为骗取贷款罪,又可能被定...
    2020-04-16
  • 借款型诈骗中的“非法占有目的”如何认定?

    借款型诈骗中的“非法占有目的”如何认定?

    ​生活中,借钱后不归还,一般属于民事纠纷,但有的则属于刑事诈骗,区分两者的关键在于行为人主观上是否具有非法占有的目的。如何认定行为人是否具有非法占有目的?应当根据案件具体情况具体分析。案例一:河北省保定市中级人民法院(2019)冀06刑终882号刑事判决书基本案...
    2020-04-15
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