• 实控人以公司名义实施犯罪,定单位犯罪还是自然人犯罪?

    实控人以公司名义实施犯罪,定单位犯罪还是自然人犯罪?

    ​要旨:实际控制人以公司名义实施犯罪,公司具有独立人格且犯罪所得归公司所有的,应认定为单位犯罪。公司法第二百一十六条第(三)项规定,实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。实践中,能够实际支配公司行为的人,除...
    2020-01-26
  • 银行员工利用虚假资料骗贷定什么罪?

    银行员工利用虚假资料骗贷定什么罪?

    ​银行员工利用他人虚假资料骗贷,这类案件时有发生。在司法实践中,银行员工虚构贷款信息骗取贷款的行为,根据案情的不同,可能会触犯骗取贷款罪、职务侵占罪或者贷款诈骗罪。一、骗取贷款罪案例①:黑龙江省鸡东县人民法院(2017)黑0321刑初80号【案件事实】法院查明,...
    2019-12-30
  • 彩票经营中常见的三宗罪

    彩票经营中常见的三宗罪

    ​近日,一名拟投资彩票行业的客人联系我们,希望我们就他的经营模式的刑事法律风险进行评估。为准确出具法律意见,我们研究了大量与彩票有关的司法判例,发现了彩票经营中较为多发的三宗罪:赌博罪、开设赌场罪和非法吸收公众存款罪。一、赌博罪案例①:内蒙古自治区兴安盟中级人民...
    2019-12-29
  • 假冒注册商标案无罪辩护的常见辩点

    假冒注册商标案无罪辩护的常见辩点

    ​近年来,涉及知识产权犯罪案件数量明显增加。2019年1月到11月,广州全市检察机关共批准逮捕涉及知识产权犯罪案件558件818人,同比分别上升约18.7%和6.23%,侵犯商标权犯罪类传统犯罪案件约占侵犯知识产权犯罪案件总数的98%,其中假冒注册商标罪案件占比...
    2019-12-26
  • 倒卖银行卡,改判妨害信用卡管理罪的两个思路

    倒卖银行卡,改判妨害信用卡管理罪的两个思路

    ​倒卖信用卡,司法实践中,有些法院认定为妨碍信用卡管理罪,也有些法院认定为收买、非法提供信用卡信息罪。根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第三条,非法提供他人信用卡信息罪的入罪标准和“数量巨大”的标准...
    2019-12-24
  • 销售有毒、有害食品罪的四个常见辩护思路

    销售有毒、有害食品罪的四个常见辩护思路

    ​销售有毒、有害食品罪,是指主观上明知销售的食品掺有有毒、有害的非食品原料,客观上实施了销售有毒、有害食品的行为。通过研究、分析大量案例,邓世运律师团队提炼、总结了销售有毒、有害食品罪的四种常见辩护思路。一、无罪辩护辩护思路一:现有证据不能证明涉案产品属于有毒、...
    2019-12-16
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