刑事风险排查

民商事法律风险,可能让当事人丧失金钱;刑事法律风险,则可能让当事人丧失自由。企业一旦涉嫌犯罪,后果往往是企业遭受刑事处罚,会信誉清零,资源流失,甚至会倒闭;责任人会被剥夺人身自由,附加财产刑,给家庭带来危机。

正可谓,刑事法律风险,企业之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。对于创业者,只有做好创业项目的刑事法律风险排查,才能行稳致远。

一级排查:什么样的项目需要在项目实施前进行刑事法律风险排查

项目刑事法律风险的排查,源于项目立项、策划、论证时进行咨询,这属于项目法律风险的一级排查。我们鼓励项目方重视项目实施前进行法律风险的排查,尤其鼓励以下两类项目在实施前即进行法律风险排查。

1.互联网创新项目;

2.违法犯罪高发行业的项目。

二级排查:什么样的项目需要项目实施中的法律风险排查

项目刑事法律风险的初步排查,我们称之为“风险筛查”;如果发现刑事法律风险的“标志物”时,需要进行深度风险排查,我们称之为“风险诊断”;对于部分已经明确的刑事风险,可以通过一些措施,降低甚至化解,我们称之为“风险干预”。

风险筛查、风险诊断和风险干预,属于法律风险的二级排查。

我们呼吁具有以下情形的项目进行项目实施中的法律风险排查:

1.项目相关的监管法律、政策发生了重大变化;

2.类似项目,出现被调查,甚至被定罪的案例;

3.项目上下游相关方被调查,甚至相关人员已被刑事拘留、逮捕;

4.项目实施人员被要求接受询问、配合调查。

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