刑辩研究_邓世运刑事律师-专办刑事案件的律师-广州刑事律师

涉“两卡”案件中“帮信罪”与诈骗罪的区分

向实施信息网络犯罪的犯罪分子出售、出租银行卡，甚至代为收款、转账、套现的行为，在何种情形下以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚，在何种情形下以（诈骗）共同犯罪论处？一《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕...
2022-05-21
帮助信息网络犯罪活动罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的区分——以涉“两卡”犯罪为例

在司法实践中，向实施信息网络犯罪的犯罪分子出售、出租银行卡，又代为转账、套现、取现等的，既有被定性为帮助信息网络犯罪活动罪，也有被定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。如何区分涉“两卡”犯罪中的帮助信息网络犯罪活动罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪，我们可以看一起司法案例。司法案...
2022-05-18
《关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要》中“三千元三十万元”标准的理解适用

2022 年 5 月 17 日，我们在《以银行卡内流水金额作为出售、出租银行卡的定罪量刑标准？》一文中提到：随着《关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要》（以下简称“《2022年会议纪要》”）的下发，各地办案机关在办案中的参考，以银行卡内流水金额达到二十...
2022-05-17
以银行卡内流水金额作为出售、出租银行卡的定罪量刑标准？

在司法实践中，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供银行卡，如果卡内的流水金额达到二十万元以上的，会被认为达到帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称帮信罪）的追诉标准，法律依据是《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案...
2022-05-17
集资款是否用于生产经营活动与集资诈骗案件中非法占有目的的认定

《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》指出，集资诈骗罪和欺诈发行股票、债券罪、非法吸收公众存款罪在客观上均表现为向社会公众非法募集资金。区别的关键在于行为人是否具有非法占有的目的。对于以非法占有为目的而非法集资，或者在非法集资过程中产生了非法占有他人资金的...
2022-05-12
网络下载个人信息是否构成侵犯公民个人信息罪

通过百度等搜索引擎或者“企查查”等网站，下载互联网上的个人信息，是否构成侵犯公民个人信息罪？我们近期接触的一起侵犯公民个人信息刑事案件就涉及这一法律问题。我们认为，上述问题的答案不能一概而论，必须具体问题具体分析。一网络下载，是中立行为，本身不存在是否违法犯罪...
2022-05-11

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