刑辩研究_邓世运刑事律师-专办刑事案件的律师-广州刑事律师

接收涉案资金的账户中的资金是如何认定为犯罪数额的？

在网络犯罪中，常常存在一类用于接受、流转涉案资金（如违法所得）的账户。那么，犯罪数额，能否根据账户中的资金数额来认定？账户中的资金，如果有确实、充分的证据证实都是犯罪资金，那么将资金数额认定为犯罪数额是没有争议的。但是，在资金来源多元化且数额巨大的情况下，每一...
2025-11-17
以虚拟货币实施的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪案例分析

2025年7月28日，最高人民检察院发布了七起帮助信息网络犯罪活动及相关犯罪典型案例，其中案例四：被告人王某等人掩饰、隐瞒犯罪所得案，是一起通过虚拟币交易转移赃款的犯罪；2025年8月25日，最高人民法院发布了六起掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪典型案例，...
2025-10-29
在监察委调查阶段，律师能做什么

导读：律师在监察委调查阶段的工作重心是‌通过家属间接介入‌，包括法律指导、证据管理、程序监督及文书协助。在监察委调查阶段，由于该阶段的特殊性质（主要依据监察法，而非刑事诉讼法），律师无法会见被管护、留置的被调查人，但仍可通过以下方式提供关键法律服务：1家属咨询...
2025-07-04
（刑事控告）不受理是个什么鬼？

从规范性文件的规定看，（刑事控告）不受理本不该是一个问题，然在司法实践中却是一个存在，且在救济上非常棘手的问题。一从规范性文件的规定看，（刑事控告）不受理本不该是一个问题。1.《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条　人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案...
2025-01-22
中介组织财务造假相关犯罪之出具证明文件重大失实罪

近年来，部分中介组织未认真履行职责，严重不负责任甚至故意提供虚假证明文件，主动配合上市公司及相关企业财务造假的案件时有发生。最高人民检察院经济犯罪检察厅负责人披露，2021年以来，全国检察机关共起诉财务造假相关犯罪案件206人。其中，2024年1月至11月，起...
2025-01-05
融资性贸易中的合同诈骗

融资性贸易，又称贸易型融资，是一种以贸易业务为名，实为出借资金、无商业实质的违规业务。在经济活动中，中小企业有融资的需求，大企业有做大营收、增加利润的想法，两者往往一拍即合，以贸易之名行融资之实，不过这类操作有时容易演变为融资方诈骗出资方的一种手段。以买卖型融...
2024-09-08

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